Сегодня, 14:00
В Алматы задержали подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой R.O.I., которая действовала под видом потребительского кооператива, передает ru.kznews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого с ними заключали договоры паенакопления и принимали денежные взносы.
При этом, как полагает следствие, деньги новых участников направляли на выплаты ранее вступившим пайщикам, а не на реальную предпринимательскую деятельность. Такой механизм, по версии ведомства, использовался для поддержания работы финансовой пирамиды.
Потерпевшими признаны 275 человек. Общая сумма причинённого им ущерба составляет 217 млн тенге.
Кроме того, следствие предполагает, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе индивидуального предпринимателя «Кәусар». Переводы оформляли как оплату консультационных услуг.
В АФМ также сообщили, что после начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали шесть новых потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. По версии следствия, они находились под контролем руководителя R.O.I. и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. По решению суда арест наложили на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.
Расследование продолжается.
